Come Aggiornare o Correggere le Informazioni Errate su World-Check

Cos'è World-Check?

World-Check è un servizio di screening del rischio gestito da Refinitiv, parte del London Stock Exchange Group. Raccoglie informazioni su individui e organizzazioni sospettate di essere coinvolte in attività illegali o di presentare un rischio per la conformità normativa.

Perché Si Può Essere Inclusi Erroneamente

Le segnalazioni su World-Check derivano da fonti aperte, come articoli di giornale, registri pubblici e siti governativi. Errori possono verificarsi per:

• 
  

  Identità errate o omonimie

  
  


• 
  

  Informazioni obsolete

  
  


• 
  

  Errate associazioni con attività illecite

  
  


• 
  

  Citazioni da fonti inaffidabili o diffamatorie

  
  

Conseguenze della Presenza su World-Check

L'inserimento nel database può comportare:

• 
  

  Chiusura o restrizione di conti bancari

  
  


• 
  

  Perdita di opportunità commerciali

  
  


• 
  

  Difficoltà nei controlli di conformità

  
  

Come Verificare la Propria Presenza su World-Check

World-Check non è accessibile al pubblico, ma è possibile verificare la propria presenza contattando:

• 
  

  La propria banca o istituto finanziario

  
  


• 
  

  Un avvocato esperto in privacy e diritto all'oblio

  
  


• 
  

  Il supporto di Refinitiv tramite richiesta diretta

  
  

Come Richiedere la Correzione o la Rimozione

Per correggere le informazioni errate, è necessario seguire questi passaggi:

1. 
   

   Ottenere una Copia del Report

   
   
   
   
   • 
     

     Richiedere alla banca o a un intermediario una copia del profilo World-Check.

     
     
   
   
   
   


2. 
   

   Identificare gli Errori

   
   
   
   
   • 
     

     Analizzare i dati errati e raccogliere prove contrarie.

     
     
   
   
   
   


3. 
   

   Preparare una Richiesta di Rettifica

   
   
   
   
   • 
     

     Inviare una richiesta formale a Refinitiv tramite il modulo disponibile sul sito ufficiale.

     
     
   
   
   • 
     

     Indicare chiaramente le informazioni errate e fornire documentazione a supporto.

     
     
   
   
   
   


4. 
   

   Coinvolgere un Legale

   
   
   
   
   • 
     

     Se necessario, un avvocato può assistere nella redazione della richiesta.

     
     
   
   
   
   


5. 
   

   Monitorare la Risoluzione

   
   
   
   
   • 
     

     Dopo l'invio, seguire l'iter con Refinitiv per assicurarsi della correzione.

     
     
   
   
   
   

Tempi di Risoluzione

La revisione delle richieste può richiedere settimane o mesi. Refinitiv valuterà la documentazione e, se giustificata, apporterà le modifiche necessarie.

Altre Azioni Possibili

Se Refinitiv non corregge l'errore:

• 
  

  Segnalazione alle Autorità per la Protezione dei Dati

  
  


• 
  

  Richiesta di Supporto Legale per azioni di tutela della reputazione

  
  


• 
  

  Comunicazione con la Banca per dimostrare l'errore

  
  

Conclusione

Essere inclusi erroneamente su World-Check può avere gravi conseguenze, ma è possibile correggere le informazioni seguendo una procedura precisa. La chiave è agire rapidamente, raccogliere prove solide e comunicare in modo chiaro con Refinitiv e gli istituti coinvolti