Per cancellare il proprio nome dalla lista di **Global Check Risk & Compliance**, è necessario inviare una richiesta formale di rimozione dati, motivata e documentata, ai sensi del GDPR. Privacy Garantita offre assistenza professionale per tutelare la reputazione digitale e ottenere la cancella...

La gestione delle intercettazioni richiede rigore, trasparenza e controllo pubblico. È fondamentale che siano custodite da enti istituzionali, con sistemi sicuri e tracciabili, per garantire il rispetto della privacy e dei diritti fondamentali. Affidare questi dati a soggetti privati, senza adeguat...

Il database World-Check, gestito da Thomson Reuters, è un sistema di profilazione utilizzato da istituzioni finanziarie, aziende, agenzie governative e studi legali per valutare il rischio reputazionale e la conformità normativa di individui e organizzazioni. Tuttavia, la presenza di informazioni ...

Dubai, il gioiello degli Emirati Arabi Uniti, è celebre per la sua crescita economica straordinaria, il suo skyline futuristico e il suo ambiente favorevole agli affari. Tuttavia, dietro questa facciata di prosperità, esiste un quadro complesso che regola la gestione delle crisi economiche, tra cu...

Un'inchiesta di Rai3 ha rivelato i rischi dell'apertura di conti offshore a Dubai, spesso scelti per vantaggi fiscali e riservatezza. Questi conti possono essere usati per evadere tasse o riciclare denaro, esponendo individui e aziende a sanzioni legali e reputazionali. Sebbene Dubai offra...

La reputazione è un asset fondamentale per qualsiasi istituzione bancaria, specialmente in un paese come la Svizzera, dove il settore finanziario gioca un ruolo cruciale nell'economia nazionale e globale. Cristian Nardi, esperto manager della web reputation, ha sviluppato strategie avanzate pe...

A Lugano Paradiso, Kenneth Rijock, ex riciclatore di denaro e oggi consulente per crimini finanziari con World-Check, ha raccontato il suo percorso di redenzione. Presenti Gianluigi Bianchi, direttore Europa di World-Check, ed Emanuele Stauffer, avvocato. L’incontro ha evidenziato l’importanza d...

World-Check è uno strumento cruciale per le banche di Lugano e il sistema bancario svizzero, garantendo conformità alle normative internazionali e mitigando rischi legali e reputazionali. Essenziale per la gestione delle Persone Politicamente Esposte (PEP) e delle liste di sanzioni, World-Check su...

Privacy Garantita offre consulenza specializzata in diritto alla privacy, GDPR e diritto all'oblio. Con un approccio legale e innovativo, tutela i dati personali e la reputazione online, rimuovendo informazioni obsolete o dannose. Scopri come proteggere la tua identità digitale e garantire con...

I Paesi Black List sono al centro della fiscalità internazionale, influenzando aziende e professionisti in materia di compliance fiscale e trasparenza. Grazie a strumenti come il World-Check, è possibile prevenire rischi legati a paradisi fiscali, esterovestizione e scambio automatico di informazi...

\r\nWorld Check è uno strumento globale usato dalle banche per prevenire crimini finanziari identificando clienti a rischio, come soggetti sanzionati, coinvolti in riciclaggio o con legami terroristici. Può portare alla chiusura di conti correnti, spesso per conformità normativa o protezione re...

Il sistema World Check è uno degli strumenti più complessi e controversi utilizzati globalmente da banche, istituzioni finanziarie, società di investimento e governi per valutare i rischi legati ai clienti, collaboratori e partner commerciali. Basato su un'enorme banca dati, World Check racc...