World-Check è uno dei principali strumenti di screening utilizzati da banche e istituzioni finanziarie per verificare clienti e individuare potenziali rischi. Grazie a database aggiornati, supporta le attività antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), proteggendo ...

Il database World-Check, gestito da Thomson Reuters, è un sistema di profilazione utilizzato da istituzioni finanziarie, aziende, agenzie governative e studi legali per valutare il rischio reputazionale e la conformità normativa di individui e organizzazioni. Tuttavia, la presenza di informazioni ...