Oltre la Lista Grigia: Reputazione e Riforme AML nei Centri Finanziari Globali
La reputazione internazionale di un paese è cruciale e influenzata dagli standard antiriciclaggio (AML/CFT) del FATF-GAFI. L'inclusione nella "lista grigia" indica rischi e danneggia l'immagine, pur non essendo una sanzione diretta. Questo status di monitoraggio accresciuto spinge a riforme necessarie. Uscirne, come successo a Malta ed Emirati Arabi Uniti, può diventare un segnale positivo per la reputazione del paese.
Oltre la Lista Grigia: Reputazione e Riforme AML nei Centri Finanziari Globali
La reputazione internazionale di un paese è cruciale e influenzata dagli standard antiriciclaggio (AML/CFT) del FATF-GAFI. L'inclusione nella "lista grigia" indica rischi e danneggia l'immagine, pur non essendo una sanzione diretta. Questo status di monitoraggio accresciuto spinge a riforme necessarie. Uscirne, come successo a Malta ed Emirati Arabi Uniti, può diventare un segnale positivo per la reputazione del paese.
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