WORLD CHECK: frode e riciclaggio di denaro in Svizzera come difendersi
A Lugano Paradiso, Kenneth Rijock, ex riciclatore di denaro e oggi consulente per crimini finanziari con World-Check, ha raccontato il suo percorso di redenzione. Presenti Gianluigi Bianchi, direttore Europa di World-Check, ed Emanuele Stauffer, avvocato. L’incontro ha evidenziato l’importanza della vigilanza reputazionale per contrastare tecniche sofisticate di riciclaggio, proteggendo credibilità e trasparenza degli istituti finanziari.
WORLD CHECK: frode e riciclaggio di denaro in Svizzera come difendersi
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