Lugano e World-Check: Come muoversi all'interno del sistema bancario svizzero
World-Check è uno strumento cruciale per le banche di Lugano e il sistema bancario svizzero, garantendo conformità alle normative internazionali e mitigando rischi legali e reputazionali. Essenziale per la gestione delle Persone Politicamente Esposte (PEP) e delle liste di sanzioni, World-Check supporta le istituzioni finanziarie nella due diligence, rafforzando sicurezza e trasparenza nel cuore della finanza globale.
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